Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, осуществляющей перевозку и торговлю металлом. Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Следственным отделом по Бахчисарайскому району установлено, что с ноября 2023 года по апрель 2024 года директор фирмы, зная об имеющейся у организации недоимке по налогам и страховым взносам и будучи обязанным произвести их уплату в бюджет Российской Федерации за счет вырученных в результате деятельности предприятия финансов, умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 7 млн рублей. Указанную сумму он направил на счета различных контрагентов с помощью аффилированных организаций, минуя расчетные счета предприятия, что повлекло невозможность взыскания в бюджет задолженности по налогам и страховым взносам.

Нарушения законодательства выявлены в ходе проверочных мероприятий сотрудниками налоговой службы и УМВД России по Республике Крым.

В результате принятых следователем мер ущерб, нанесенный бюджетной системе Российской Федерации от совершенного преступления и неуплаченной задолженности, возмещен в полном объеме.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.